Detail práce
Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz
Cílem této práce je vytvoření modulu pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz. Modul by měl umožňovat stahování a následné zpracování finanční sankční databáze, vydávané Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou Bankovní Federací, a dále spravovat vlastní blacklist. Tento modul by měl být následně integrován do současného informačního systému firmy Platební instituce Roger, a.s. Tento modul umožní snadnější kontroly subjektů proti finanční sankční databázi, zároveň poskytne možnost vytváření si vlastních kontrolních kritérií a v neposlední řadě bude umožňovat také kontrolu výše expozice jednotlivých subjektů.Výsledný modul bude implementovaný v programovacím jazyce Python, za použití knihovny SQLAlchemy pro práci s databází a frameworku Web2py pro integraci AML modulu do informačního systému firmy.
AML, praní špinavých peněz, řízení rizik, informační systém, Python, SQLAlchemy, Web2py
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
- V tabulce suspicious_exposition (str. 26) je uvedený atribut exchange_rate - Přepočtový kurz z měny ve které jsou prostředky uvedeny, na koruny české. Tento kurz je aktuální v době vzniku záznamu. Otázka: Kurzy devizového trhu se v různých obdobích často mění. Jakým způsobem je realizováno, aby dané propočty pro přičtení prostředků danému subjektu, byly dle aktuálního kurzu?
Fusek Michal, Ing., Ph.D. (UMAT FEKT VUT), člen
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
@bachelorsthesis{FITBT21858, author = "Peter Uhr\'{i}n", type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce", title = "Syst\'{e}m pro \v{r}\'{i}zen\'{i} rizik souvisej\'{i}c\'{i}ch s pran\'{i}m \v{s}pinav\'{y}ch pen\v{e}z", school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}", year = 2019, location = "Brno, CZ", language = "czech", url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21858/" }